Dois empresários foram presos na manhã desta quarta-feira (30) durante a “Operação Thorin”, que investiga um esquema de sonegação fiscal nos estados da Bahia e de Minas Gerais. A ação, conduzida pela Força-Tarefa de combate à sonegação, apontou que um grupo empresarial dos setores de mineração, indústria e comércio de minerais teria deixado de pagar aproximadamente R$ 35 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Além das prisões, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos dois estados.
Conforme as investigações, o grupo empresarial teria utilizado familiares e “laranjas” para ocultar bens e dinheiro, estratégia que levantou suspeitas de lavagem de dinheiro. O esquema também envolvia a simulação de entradas de mercadorias e declarações de serviços fictícios, o que permitia a obtenção de créditos de ICMS de forma irregular. Segundo a Força-Tarefa, os responsáveis declaravam o imposto, mas não realizavam o pagamento, alegando falsos parcelamentos para aparentar regularidade fiscal, enquanto a dívida continuava a crescer.
A operação foi coordenada pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do Ministério Público da Bahia, em colaboração com a Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip) e a Polícia Civil. Em Minas Gerais, a ação contou com o apoio de promotores, delegados, policiais civis e auditores da Receita Estadual.
