A Polícia Federal deflagrou hoje (9/10) a “Operação Amphis”, para investigar esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, operado por doleiros em vários Estados e no exterior.
Cerca de 60 policiais federais estão cumprindo nos respectivos escritórios e residências dos suspeitos, 13 mandados de busca e apreensão. Além disso, foi decretado pela Justiça Federal de Recife/PE o sequestro de imóveis e veículos, bloqueio de contas dos investigados e de empresas “fantasmas”. A ação ocorre nos municípios de Recife/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE, Goiânia/GO, São Paulo/SP, Fortaleza/CE e Rio de Janeiro/RJ.
De acordo com a PF, os alvos das medidas são três doleiros de Recife/PE, pessoas que os auxiliavam nas atividades criminosas, além de indivíduos que se valeram de serviços ilícitos promovidos pelos mesmos, consistentes na remessa clandestina de divisas ao exterior.
Segundo a Polícia Federal, as investigações, iniciadas em 2014, e decorre de apuração acerca de organização criminosa transnacional, que atua em diversas modalidades criminosas, como evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro, capitaneados por grupo criminoso atuante em Recife/PE e em outras capitais do país, além de operar também no estado da Flórida/EUA.
Somente no Brasil, através da abertura de contas bancárias com documentos falsos ou em nome de empresas “fantasmas”, o grupo movimentou mais de R$ 200 milhões nos últimos dez anos.
Os policiais federais estão arrecadando material (documentos e arquivos digitais), que serão analisados posteriormente pela equipe de investigação da PF, em Pernambuco. As penas dos crimes, somadas, podem chegar a 29 anos de prisão.
