Três mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (19), na Região Metropolitana de Salvador e no estado de São Paulo, durante a Operação Fio Condutor, realizada pela Polícia Civil.
O esquema foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), em conjunto com o Ministério Público (MP-BA). Todo bloqueio de bens das pessoas envolvidas, corresponde aos valores sonegados.
A operação investiga crimes contra ordem tributária e lavagem de dinheiro, praticados por um grupo empresarial do setor de fios e cabos condutores elétricos de cobre, que teria sonegado mais de R$ 129 milhões em impostos.
“A fraude tributária se utilizou de empresas fantasmas, sediadas em São Paulo, contendo em seus quadros societários, dentre outros, sócios fictícios, que emitiam notas fiscais eletrônicas, simulando operações de vendas”, disse a delegada Márcia Pereira.
As investigações também apontaram que eram utilizadas empresas em nome de terceiros para produção e comercialização de fios de cobre, que posteriormente eram sucedidas por outras pessoas jurídicas do mesmo grupo.
“A constituição de empresas em nome de terceiros promovia a blindagem patrimonial dos verdadeiros proprietários do grupo. São investigados, ainda, crimes de lavagem de dinheiro, crime falimentar e falsidade ideológica”, ressaltou a diretora.
