Na manhã desta quarta-feira (16), foi deflagrada a Operação Grande Família, que tem como intuito investigar esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação foi feita pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em parceria com o Ministério Público Estadual (MP-BA).
De acordo com a operação, os alvos investigados movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre as contas bancárias dos suspeitos. As transações chamaram a atenção das equipes da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (CECCOR-LD), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco)
As empresas são o Atacadão Recôncavo e Cerealista Recôncavo de propriedade de Edvaldo dos Santos Silva. Segundo informações da Secretária, foram apreendidos com integrantes do grupo aparelhos eletrônicos, documentos, joias, imóveis e automóveis avaliados em R$ 21 milhões foram interceptados por determinação judicial.
A SSP-BA também comenta, que os responsáveis pelas as empresas são também investigados por crime contra o fisco estadual cometidos desde 2010.
“Passamos a acompanhar esse grupo a partir do mês de outubro deste ano. Entre 2012 e 2019, através de análise bancária, notamos transferências de grandes montantes entre os sócios, que são parentes, indicando a possibilidade de lavagem de dinheiro” explicou Larissa Barros, delegada e integrante da CECCOR-LD, por meio de nota.
